3747
6
В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в офшоры.
2.
Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
×
3.
Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.
4.
За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
5.
По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе.
6.
— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник.
7.
На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте"
Источник:
Новости партнёров
реклама
https://old.fishki.net/2167163-ee-nazyvajut-russkoj-volchicej-ili-glamurnaja-vorovka.html?mode=profile:90961:commentshttps://old.fishki.net/2167163-ee-nazyvajut-russkoj-volchicej-ili-glamurnaja-vorovka.html?mode=profile:90961:comments
Девачко что, убила кого-нить? Или у бабульки последние сто рублей украла? Или вас лично по яйцам пнула?
Лично я, являясь убеждённым анархистом, вообще не вижу здесь состава преступления. Да, люди занимались переводами денег. Никого не грабили и не обманывали, просто делали свой маленький гешефт.
Это же явные зиц-председатели. Настоящих "волков" никто искать не будет - они-то не светят свои мордашки и жоппки
ахаха, Ахахаха, АХАХАХА
школьники сосали статью из пальца следователя
-------------
Зицпредседатель Фунт (зиц- от нем. sitzen — «сидеть», также имеет значение «сидеть в тюрьме») — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад. В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица.